台翰：公告本公司103年度股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:103/05/26

2.重要決議事項:

1.通過一○二年度營業報告書及財務報表。

2.通過一○二年度盈餘分配案。股東紅利-現金:新台幣4,948,818元

(等同現金股利每股0.08元)。

3.通過修訂「取得或處分資產處理程式」。

4.通過修訂「從事衍生性商品交易處理程式」。

5.通過修訂公司章程。

6.通過現金增資案。

7.通過全面改選董事、監察人案。

當選董事名單：楊劍平、昌昱投資有限公司、昱廣投資有限公司、

中華開發工業銀行(股)法人代表人鄒旭昇、惠華創業投資股份有限公司、

黃榮堂、朱文增。

當選監察人：楊裕明、張奕鈜、劉漢章。

8.通過解除新任董事競業禁止之限制案。

3.年度財務報告是否經股東會承認:是。

4.其他應敘明事項:無。