光聯科技：公告本公司103年股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:103/05/20

2.重要決議事項:

(1)承認本公司102年度決算表冊案。

(2)承認本公司102年度虧損撥補案。

(3)通過修訂本公司『公司章程』部份條文案。

(4)通過修訂本公司『取得或處分資產管理辦法』修正案。

(5)通過辦理減資彌補虧損案。

(6)通過辦理資金籌措發行普通股案。

(7)選舉事項：改選董事、獨立董事及監察人案。

當選名單如下：

董事：韓之華

董事：葉秋芳

董事：葉建文

董事：合眾投資(股)公司(代表人：陳順治)

董事：劉志忠

董事：徐順弘

董事：倪昌德

獨立董事：葉秀美

獨立董事：蔡高明

監察人：易百益投資有限公司(代表人：徐泓竹)

監察人：黃仲煖

監察人：勤敏投資股份有限公司(代表人：張郁揚)

(8)通過解除本公司新選任董事競業禁止限制案。

3.年度財務報告是否經股東會承認:是。

4.其他應敘明事項:無。