德麥：本公司董事會決議103年股東常會相關事宜公告(補充公告)

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:103/04/23

2.股東會召開日期:103/06/16

3.股東會召開地點:新北市五股區五工六路9號新北市勞工中心(503室)

4.召集事由:

(一)報告事項

1.本公司民國102年度營業報告書

2.本公司民國102年度監察人查核報告書

3.採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及

所提列之特別盈餘公積數額報告。

本公司「公司治理守則」訂定報告。(新增)

(二)承認及討論事項

1.本公司民國102年度營業報告、民國102年度財務報表及民國102年度個體財務報表案。

2.本公司民國102年度盈餘分配案。

3.本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。

4.本公司擬申請股票上櫃案。

5.擬以現金增資發行新股辦理股票上櫃公開承銷，請原股東放棄認購案。

6.擬修改本公司「公司章程」案。

7.修正本公司取得或處分資產處理程式案。

(三)選舉事項

擬辦理補選一席監察人案。

(四)臨時動議

5.停止過戶起始日期:103/04/18

6.停止過戶截止日期:103/06/16

7.其他應敘明事項:本公司新增訂定公司治理守則等辦法之報告事項。