佐臻：公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜(補充公告)

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:103/05/14

2.股東會召開日期:103/06/24

3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段239號17樓之1(本公司)

4.召集事由:

(一)報告事項

1.一百零二年度營業報告

2.監察人審查一百零二年度決算表冊報告

3.庫藏股買回執行情形報告

4.訂定本公司道德行為準則(新增)

(二)承認事項

1.一百零二年度營業報告書及財務報表案

2.一百零二年度盈餘分派案

(三)討論事項

1.盈餘轉增資發行新股案

2.修訂取得或處分資產處理辦法案

3.修訂股東會議事辦法案

4.辦理初次上櫃前現金增資發行新股提撥公開承銷暨原股東放棄優先認股案

5.擬授權董事長與富邦綜合證券股份有限公司簽訂「股票初次上櫃過額配售及股東自願

集保協議書」案

6.發行限制員工權利新股案(新增)

7.修訂公司章程部份條文案(新增)

8.修訂董事暨監察人選舉辦法案(新增)

9.訂定監察人之職權範疇規則案(新增)

(四)其他報告案

(五)臨時動議

5.停止過戶起始日期:103/04/26

6.停止過戶截止日期:103/06/24

7.其他應敘明事項:無