凌嘉科：補充董事會決議召開103年股東常會相關事宜(增列議案)

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:103/05/13

2.股東會召開日期:103/06/23

3.股東會召開地點:台中市西屯區工業區一路128號(本公司會議室)

4.召集事由:

(一)宣布開會

(二)主席致詞

(三)報告事項

1.102年度營業報告書。

2.102年度監察人查核報告書。

3.102年度大陸投資情形。

4.102年度資金貸與他人情形。

5.102年度背書保證情形。

6.修訂本公司「102年度限制員工權利新股發行辦法」部分條文案。(增列議案)

(四)承認、討論暨選舉事項

1.承認102年度營業報告書及財務報表案。

2.承認102年度盈餘分派案。

3.修訂「股東會議事規則」部分條文案。

4.修訂「取得或處分資產作業程式」部分條文案。

5.改選董事及監察人案

6.解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案。

(五)臨時動議。

(六)散會。

5.停止過戶起始日期:103/04/25

6.停止過戶截止日期:103/06/23

7.其他應敘明事項:

依據公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司受理股東書面提案及提名獨立

董事候選人之期間為103年04月16日至103年04月25日，受理處所為台中市西屯區

工業區1路128號。