鑫禾：公告本公司董事會決議授權董事長購置不動產案

第二條　第20款

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

土地:新北市汐止區北山段1352、1382地號

建物:新北市汐止區康寧街169巷25-1號及27-1號

(5206、5209、5210、5313、5405建號)

2.事實發生日:103/5/13~103/5/13

3.交易數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

本次董事會決議授權董事長於新台幣2億6仟萬元(含)以下全權處理

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

日觀實業股份有限公司

5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及

前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取

得日期:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（原遞延者應清單說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

待買賣交易確定後另行公告

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

經董事會決議後授權董事長於新台幣2億6仟萬額度內核定決行

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

估價事務所:中華不動產估價師聯合事務所

估價金額:新台幣284,652,076元(含土地及房屋)

11.專業估價師姓名:

謝典璟

12.專業估價師開業證書字號:

(99)北市估字第000149號

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否

14.是否尚未取得估價報告:否

15.尚未取得估價報告之原因:

16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見:

不適用

17.經紀人及經紀費用:

無

18.取得或處分之具體目的或用途:

營運所需之辦公室及產房

19.本次交易表示異議之董事之意見:

無

20.本次交易為關係人交易:否

21.董事會通過日期:

不適用

22.監察人承認日期:

不適用

23.本次交易係向關係人取得不動產:否

24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定

評估之價格:

25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規

定評估之價格:

26.其他敘明事項:

本次預計購買新北市汐止區北山段1352、1382地號之土地及

新北市汐止區康寧街169巷25-1號及27-1號之建物，

待買賣合約簽訂後另行公告