台灣人壽：更新本公司一○三年股東常會召開相關事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:103/05/09

2.股東會召開日期:103/06/16

3.股東會召開地點:台北市中正區許昌街17號17樓。

4.召集事由:

一、報告事項：

(1)本公司一○二年度營業報告。

(2)審計委員會審查決算表冊報告。

(3)本公司一○二年度資產減損情形報告。

(4)依公司法第一七二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之

股東所提之議案報告。

二、承認事項：

(1)本公司一○二年度財務報表及營業報告書案。

(2)本公司一○二年度盈餘分配案。

三、討論及選舉事項：

(1)公司章程修訂案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。

(3)增訂本公司「董事酬金支給辦法」案。

(4)選舉本公司第二十四屆董事（含獨立董事）。

(5)解除本公司第二十四屆新任董事及其代表人競業禁止之限制。

四、臨時動議

5.停止過戶起始日期:103/04/18

6.停止過戶截止日期:103/06/16

7.其他應敘明事項:

一、依據公司法第一七二條之一及一九二條之一規定，受理股東提案及獨立

董事候選人提名說明如下：

(1)股東資格：本次股東常會停止股票過戶時，持有本公司已發行股份總數

1％以上股份者。

(2)提案內容：以一項為限，且不得超過300字(包括理由及標點符號)。

(3)獨立董事應選名額：三名。

(4)受理期間：自103年4月9日起至103年4月18日止受理股東就本次股東常會

之提案及獨立董事候選人之提名。凡有意提案及提名之股東務請於103年4月

18日下午六時前送達受理處所，並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查

及回覆審查結果。（郵寄者請以掛號函件寄送並於103年4月18日前寄達本公

司，請於信封封面上加註『股東常會提案或獨立董事候選人提名函件』字樣

。）

二、受理處所：台灣人壽保險股份有限公司（台北市中山區中山北路2段42

號9樓會計部）。