海灣：補充公告本公司董事會決議召開103年股東常會

第二條　第17款

1.董事會決議日期:103/05/09

2.股東會召開日期:103/06/20

3.股東會召開地點:本公司三樓會議廳

4.召集事由:

一、報告事項：

(1)本公司102年度營業報告。

(2)監察人審查102年度決算表冊報告。

(3)國內第二次有擔保轉換公司債發行情形報告。

(4)本公司投資性不動產後續衡量由成本模式改為採用公允價值

模式對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。

二、承認事項：

(1)承認102年度決算表冊案。

(2)承認102年度盈餘分配案。

三、討論暨選舉事項：

(1)討論修訂公司章程部份條文案。

(2)討論修訂「取得或處分資產處理程式」部份條文案。

(3)補選一席董事。

(4)討論解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

5.停止過戶起始日期:103/04/22

6.停止過戶截止日期:103/06/20

7.其他應敘明事項:依公司法第172條之ㄧ規定，有關本公司103

年股東常會受理股東提案之受理處所及受理期間如下：

1.股東提案內容限一項並以三百字為限，提案超過一項或三百

字者，不列入議案。

2.受理股東提案期間：自103年4月16日起至103年4月25日止。

3.受理處所：海灣國際開發股份有限公司股務部（地址：台中

市西區大和路22號3樓，電話：04-23026088）