柏承科技：代子公司柏承科技(昆山)股份有限公司公告股東臨時會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東臨時會日期:103/09/08

2.重要決議事項:

(1)審議本公司股票在全國中小企業股份轉讓系統掛牌並公開轉讓案

(2)審議授權董事會全權辦理本公司股票在全國中小企業股份轉讓系統掛牌並公開轉讓案

(3)審議修改公司章程案

(4)審議修改股東大會議事規則案

(5)審議修改董事會議事規則案

(6)審議修改監事會議事規則案

(7)審議修改獨立董事工作制度案

(8)審議修改關聯交易管理制度案

(9)審議修改融資和對外擔保管理制度案

(10)審議修改投資者關係管理制度案

(11)審議修改資訊披露管理制度案

(12)審議修改重大經營與投資決策管理制度案

(13)審議修改董事會秘書工作細則案

(14)審議修改內部審計制度案

(15)審議修改總經理工作細則案

(16)審議本公司聘請2014年度審計機構案

(17)審議本公司財務會計報告案

(18)審議本公司向華一銀行申請授信額度案

(19)審議本公司關聯交易事項進行確認案

(20)審議本公司對柏承科技（香港）有限公司提供擔保案

3.其他應敘明事項:NA