能率豐：補充能率豐聲科份有限公司召開103年股東常會公告

第二條　第17款

1.董事會決議日期:103/05/07

2.股東會召開日期:103/06/30

3.股東會召開地點:康寧生活會館「台北市內湖區成功路5段420巷28號」

4.召集事由:

(一)、報告事項：

*1.102年度營業報告書。

*2.102年度監察人查核報告書。

(二)、承認事項：

*1.承認102年度營業報告書及財務報表案。

*2.承認102年度盈餘分派案。

(三)、討論暨選舉事項：

*1.修訂本公司『取得或處分資產處理程式』案

*2.修訂本公司『公司章程』案

*3.補選監察人案。

(三)、其他議案及臨時動議。

5.停止過戶起始日期:103/05/02

6.停止過戶截止日期:103/06/30

7.其他應敘明事項:

一、依公司法第一百七十二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股

份之股東，得以書面向本公司提出本次103年股東常會之建議議案，惟各股東之提

案將以一項為限，且提案內容不得超過三百字，否則該提案不予列入。

二、凡欲辦理提案提名之股東，請於103年4月25日起至103年5月5日止於書面提案上

註明股東戶號或身分證字號、戶名並加蓋股東印鑑或簽名後，親自(如為郵寄者其郵

件送達日必須在受理提案截止日當日前，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』

字樣及以掛號函件寄送)送達本公司(地址：新北市汐止區康寧街169巷27號13樓之1，

電話：02-26923636)。本公司將彙總所有提案或提名，並檢核貴股東相關提案資格無

誤後，送交本公司董事會審核辦理並於法定期限內函覆；若有股東逾越公司公告之受

理提案期間者,即不列入股東會之議案,毋庸再送董事會審查。