禾生技：本公司設置「審計委員會」及委任第二屆「薪資報酬委員會」委員

第三十四條　第6款

1.發生變動日期:103/03/31

2.功能性委員會名稱:「審計委員會」與「薪資報酬委員會」

3.舊任者姓名及簡歷:

(1)「審計委員會」：新設，不適用

(2)「薪資報酬委員會」

A.吳乃華先生

簡歷：快譯通(股)公司董事長、禾伸堂企業(股)公司獨立董事

B.蔡高忠先生

簡歷：鈺寶科技(股)公司董事長

台灣醣聯生技醫藥及原創生醫(股)公司董事

晶宏半導體、文曄科技、首利實業及鑽石生技投資(股)公司監察人

松翰科技及中天生物科技(股)公司獨立董事

C.陳繼明先生

簡歷：台北醫學大學名譽教授、國家教育研究院藥學名詞審譯委員、

衛生福利部食品藥物管理署諮議委員、永信藥品工業公司顧問、

勞委會勞工安全衛生研究所生物偵測技術委員

4.新任者姓名及簡歷:

「審計委員會」及「薪資報酬委員會」

(1)吳乃華獨立董事

簡歷：快譯通(股)公司董事長、禾伸堂企業(股)公司獨立董事

(2)蔡高忠獨立董事

簡歷：鈺寶科技(股)公司董事長

台灣醣聯生技醫藥及原創生醫(股)公司董事

晶宏半導體、文曄科技、首利實業及鑽石生技投資(股)公司監察人

松翰科技及中天生物科技(股)公司獨立董事

(3)陳繼明獨立董事

簡歷：台北醫學大學名譽教授、國家教育研究院藥學名詞審譯委員、

衛生福利部食品藥物管理署諮議委員、永信藥品工業公司顧問、

勞委會勞工安全衛生研究所生物偵測技術委員

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:

(1)「審計委員會」：新任

(2)「薪資報酬委員會」：任期屆滿

6.異動原因:

(1)「審計委員會」：首次設置審計委員會，由新任獨立董事組成

(2)「薪資報酬委員會」：第一屆任期屆滿，由新任獨立董事組成

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/05/17 ~ 104/05/16

8.新任生效日期:103/03/31 ~ 106/03/30

9.其他應敘明事項:

本屆「審計委員會」召集人為蔡高忠獨立董事

本屆「薪資報酬委員會」召集人為吳乃華獨立董事