美司法部起訴並逮捕卡地亞珠寶繼承人,指控其使用USDT洗錢及毒品交易
BlockBeats 律動財經 2024-05-06 12:30
BlockBeats 消息,5 月 6 日,據外媒 Protos 報導,美國司法部(DoJ)起訴並逮捕了 Maximilien de Hoop Cartier,他是卡地亞奢侈手錶、項鍊和手鐲製造商創始人路易·卡地亞的直系後裔,據稱他正在與哥倫比亞毒品集團進行非法交易。除了五名哥倫比亞國民外,Cartier 還試圖進口 100 公斤可卡因,並洗錢數億美元,主要是使用 USDT 通過櫃檯交易(OTC)。他們在被捕前實際上已經成功洗錢達 1450 萬美元。目前,Cartier 被關押在邁阿密拘留中心,而他的同謀者則被關押在哥倫比亞監獄。為了實施他的計劃,Cartier 控制了空殼公司,並向金融機構謊稱這些公司從事軟體和科技業務。據起訴狀稱,然後他利用這些公司的帳戶作為未經授權的貨幣轉移仲介。Cartier 使用 USDT、美元、比索和其他貨幣進行洗錢,獲利數億美元。
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