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快訊

參與OneCoin計劃的又一人員被捕，美檢方已對其提起訴訟

金色財經 2024-04-25 12:30

金色財經報導，根據紐約南區提交的法庭文件，參與OneCoin的人員William Morro已被逮捕。檢方表示，Morro通過向銀行謊報資金來源，以隱瞞與OneCoin 有關的資金來源。其曾參與將3500萬美元與OneCoin有關的資金轉移到香港的一個帳戶，並還將約600萬美元轉移至美國的一個帳戶。 檢方最終指控Morro犯有銀行欺詐共謀罪。Morro簽署相關聲明，同意「放棄以起訴方式進行的刑事訴訟，並同意以資訊而非起訴書的方式進行訴訟程序。」

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