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快訊

美CFTC發起針對KuCoin的民事執行訴訟

金色財經 2024-03-27 00:00

金色財經報導，美國商品期貨交易委員會（CFTC）向美國紐約南區地方法院提起民事執行訴訟，指控Mek Global Limited、PhoenixFin PTE Ltd.、Flashdot Limited和Peken Global Limited共同營運名為KuCoin的中心化數字資產交易所，多次違反《商品交易法》（CEA）和CFTC法規。在針對KuCoin的持續訴訟中，CFTC尋求歸還非法所得、民事罰款、永久交易和註冊禁令，以及針對進一步違反CEA和CFTC規定的行為發出永久禁令。 另一起刑事案件中，紐約南區美國檢察官辦公室對PhoenixFin PTE Ltd.、Flashdot Limited和Peken Global Limited提起起訴書，指控他們違反《銀行保密法》、經營未經許可的貨幣轉賬業務，以及串謀違反《銀行保密法》並從事未經許可的貨幣轉移業務。

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