快訊

美司法部指控四人涉嫌參與超過8000萬美元的洗錢和加密投資詐騙計劃

金色財經 2023-12-15 01:00

金色財經報導，美國司法部指控四人涉嫌參與洗錢加密貨幣投資詐騙和其他涉及數百萬美元受害者資金的欺詐計劃。根據法庭文件，Lu Zhang、Justin Walker、Joseph Wong和Hailong Zhu涉嫌合謀開設空殼公司和銀行帳戶，以清洗加密貨幣投資騙局（也稱為「殺豬盤」）和其他欺詐計劃的受害者收益。他們將資金轉移到國內和國際金融機構，整體欺詐計劃涉及至少 284 筆交易，並導致受害者損失超過 8000 萬美元。超過 2000 萬美元的受害者資金直接存入與被告相關的銀行帳戶。如果罪名成立，Lu Zhang、Justin Walker最高將面臨 20 年監禁。

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