台灣被列全球前八大「金融隱匿國」 金管會全面清查境外金融業務

天下雜誌報導台灣被列為 2018 年全球前八大「金融隱匿國」，對此，金管會主委顧立雄今 (25) 日表示，已要求金融業全面清查境外金融業務，尤其是被認定洗錢防制「最高風險」的 OBU。

《天下雜誌》引用 ICIJ「天堂文件」資料，指稱台灣第一次被評就進榜 2018 年全球前八大「金融隱匿國」，直指台灣恐成下一個洗錢天堂，外界也關切此是否影響 11 月 APG 亞太洗錢防制第三輪評鑑備受矚目。

委顧立雄表示，已要求金融業全面清查境外金融業務，尤其是被認定洗錢防制「最高風險」的 OBU，都要重新針對既有客戶做「盡職調查（DD）」，若客戶不同意或不回應，就直接關戶，目前已關掉約 20% 左右。