宜特科技:公告本公司董事會決議發行國內第五次無擔保轉換公司債
※來源:台灣證券交易所

第二條第11款

1.董事會決議日期:106/08/11

2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:

宜特科技股份有限公司國內第五次無擔保轉換公司債

3.發行總額:發行總額上限為新台幣15億元,限額內授權

董事長視實際需要調整。

4.每張面額:新台幣壹拾萬元整。

5.發行價格:依面額十足發行。

6.發行期間:3年。

7.發行利率:0%。

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用。

9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運

資金。

10.承銷方式:以詢價圈購方式辦理公開銷售。

11.公司債受託人:授權董事長決定。

12.承銷或代銷機構:授權董事長決定。

13.發行保證人:不適用。

14.代理還本付息機構:兆豐證券股份有限公司股務代理部。

15.簽證機構:本次公司債採無實體發行,故不適用。

16.能轉換股份者,其轉換價格及轉換辦法:相關辦法

將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後,

另行公告之。

17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉

相關主管機關核准後,另行公告之。

18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉

相關主管機關核准後,另行公告之。

19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:相關辦法

將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後,

另行公告之。

20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:

相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關

核准後,另行公告之。

21.其他應敘明事項:

(1)本次國內無擔保轉換公司債籌資計畫有關之發行金額

、發行條件、發行及轉換辦法之訂定,以及計畫所需資

金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可

能產生效益及其他相關事宜,如經主管機關指示,相關

法令規則修正,或因應客觀環境需修訂或修正時,授權

董事長全權處理之。

(2)為配合本次國內無擔保轉換公司債發行作業,擬授權

本公司董事長核可並代表本公司簽署一切有關發行國內

無擔保轉換公司債之契約文件,並代表本公司辦理相關

發行事宜。


留言載入中...