愛普:公告本公司106年股東常會通過解除董事競業之限制

第二條第21款

1.股東會決議日:106/06/19

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：山一投資有限公司，代表人：蔡國智

(2)董事：山一投資有限公司，代表人：陳文良

(3)董事：宇惠投資有限公司，代表人：顧峻

(4)董事：立順投資有限公司，代表人：謝明霖

(5)獨立董事：葉疏

(6)獨立董事：葉瑞斌

3.許可從事競業行為之項目:

在無損及本公司利益之前提下，許可以上董事競業行為。

4.許可從事競業行為之期間:106/06/19 ~ 109/06/18

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

依公司法第209條規定，經本公司106年6月19日股東常會投票表決照案通過，

在無損及本公司利益之前提下，解除以上董事競業行為限制。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

(1)董事：山一投資有限公司代表人：蔡國智

鉅晶電子(股)公司董事長、力晶科技(股)公司法人董事代表、

上詮光讖通信(股)公司董事、ZENTEL JAPAN CORP董事、

緯創資通(股)公司獨立董事、漢唐集成(股)公司獨立董事、

力積電子(股)公司法人董事代表人

(2)董事：山一投資有限公司代表人：陳文良

力積電子(股)公司法人董事代表人

來揚科技(股)公司法人董事代表人

(3)董事：宇惠投資有限公司代表人：顧峻

愛鐠電子(北京)有限公司監察人、力積電子(股)公司法人董事代表人

(4)董事：立順投資有限公司代表人：謝明霖

智安電子(股)公司董事、世仁投資(股)公司董事、智欣投資(股)公司董事

力世創業投資(股)公司董事、智成電子(股)公司監察人、

智仁科技開發(股)公司監察人、力信投資(股)公司監察人、

力相光學(股)公司監察人、力宇創業投資(股)公司監察人

瑞相科技(股)公司監察人、晶相光電(股)公司監察人

立順投資有限公司董事長、

英屬維京群島商TREASURE FORT INVESTMENTS LTD.董事長

力晶科技(股)公司企業發展副總經理、力積電子(股)公司監察人

(5)獨立董事：葉疏

龍巖股份有限公司獨立董事、朋億(股)公司獨立董事

(6)獨立董事：葉瑞斌

久元電子(股)公司執行長

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。