恩德:本公司106年股東會重要決議
鉅亨網新聞中心 2017-06-19 18:00
第二條第18款
1.股東常會日期:106/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認105年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認105年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選第10屆董事、獨立董事及監察人案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(二)通過修訂「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。
(三)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(四)通過資本公積配發現金股利案。
(五)通過解除新選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
(六)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。
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