聚陽實業:公告本公司106年股東常會重大決議事項
鉅亨網新聞中心 2017-06-19 18:00
第二條第18款
1.股東常會日期:106/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司105年度盈餘分配案(每股配發現金
股利約6.72元)。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司105年度營業報告書暨財務報告案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
董事當選名單:周理平、林憲章、黃宏仁、馬國柱、王謙、何煌清、劉雙全、周秋玲
林育雅、陳國隆、周心鵬
獨立董事當選名單:鍾靈意、蘇裕惠、王思峰
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(3)通過修訂「背書保證辦法」部分條文案。
(4)通過解除董事之競業行為案。
7.其他應敘明事項:無。
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