長天科技:公告本公司股東會決議通過解除董事競業禁止限制案

第二條第21款

1.股東會決議日:106/06/16

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:徐彰徽、方志正

獨立董事:李洪茂、江美蓮

3.許可從事競業行為之項目:

董事:徐彰徽 天順投資(股)公司監察人

冠天科技(股)公司董事長

HOLUX INTERNATIONAL,INC.(B.V.I.)董事長

HOLUX INTERNATIONAL,Ltd.(SAMOA)董事長

HOLUX INTERNATIONAL HK Limited董事長

長昱電子科技(上海)有限公司總經理

長昱科技(南京)有限公司總經理

董事:方志正 FAST INTERNATIONAL Ltd.執行長

獨立董事:李洪茂 亮點光學(股)公司董事長兼總經理

獨立董事:江美蓮 韻騰會計師事務所會計師

清晰科技(股)公司監察人

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下請輸〝不適用〞）:董事:徐彰徽

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

董事:徐彰徽 長昱電子科技(上海)有限公司總經理

長昱科技(南京)有限公司總經理

8.所擔任該大陸地區事業地址:

長昱電子科技(上海)有限公司:上海市外高橋保稅區冰克路500號216室

長昱科技(南京)有限公司:江蘇南京秦淮區集慶路198號江蘇通信大廈六樓606室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

長昱電子科技(上海)有限公司:光機電科技產品術開發與軟體設計。

長昱科技(南京)有限公司:光機電科技產品術開發與軟體設計

及產品貨物與技術進出口業務。

10.對本公司財務業務之影響程度:長昱電子科技(上海)有限公司及

長昱科技(南京)有限公司係本公司權益法認列之轉投資公司。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。