佳凌:公告本公司全面改選董事及監察人。

第二條第6款

1.發生變動日期:106/06/16

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:全面改選董事(含獨立董事)及監察人。

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

舊任董事：

李源泉-佳凌科技股份有限公司董事

劉嘉彬-佳凌科技股份有限公司董事長

中部投資有限公司代表人：張於正

林章銓-行特精密企業股份有限公司董事長

陳清志-中穎實業股份有限公司董事長

舊任獨立董事：

楊志卿-新揚科技股份有限公司獨立董事

謝登隆-東海大學國際貿易學系副教授

舊任監察人：

鎧福興業股份有限公司代表人：謝明德

巨邦工業股份有限公司代表人：謝麗珠

啟佳股份有限公司代表人：江明聰

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

新任董事：

李源泉-佳凌科技股份有限公司董事

劉嘉彬-佳凌科技股份有限公司董事長

中部投資有限公司代表人：張於正

謝麗珠-巨邦工業股份有限公司協理

中部投資有限公司代表人：張天翰

新任獨立董事：

謝登隆-東海大學國際貿易學系副教授

孫慶成-中央大學光電系講座教授

新任監察人：

啟佳股份有限公司代表人：江明聰

鎧福興業股份有限公司代表人：謝明德

陳清志-中穎實業股份有限公司董事長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿，全面改選。

7.新任者選任時持股數:

李源泉董事 856,252股

劉嘉彬董事 365,446股

中部投資有限公司代表人：張於正董事 23,373,743股

謝麗珠董事 235,570股

中部投資有限公司代表人：張天翰董事 23,373,743股

謝登隆獨立董事 188,456股

孫慶成獨立董事 0股

新任監察人：

啟佳股份有限公司代表人：江明聰 229,102股

鎧福興業股份有限公司代表人：謝明德 183,588股

陳清志監察人 640,557股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/18~106/06/17

9.新任生效日期:106/06/16

10.同任期董事變動比率:不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:不適用。

12.同任期監察人變動比率:不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用。

14.其他應敘明事項:無。