玉山金控:公告本公司106年股東會重要決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:106/06/16

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案承認本公司105年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:照案通過本公司章程修正案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案承認本公司105年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第6屆董事13人。

選舉結果：

董事名單：

財團法人玉山志工社會福利慈善事業基金會 代表人 黃永仁

財團法人玉山志工社會福利慈善事業基金會 代表人 黃男州

財團法人玉山文教基金會 代表人 曾國烈

新東陽股份有限公司 代表人 麥寬成

福園投資股份有限公司 代表人 陳榮秋

上立汽車股份有限公司 代表人 吳建立

山盟投資股份有限公司 代表人 陳美滿

山立通運股份有限公司 代表人 陳茂欽

獨立董事名單：

柯承恩

李吉仁

張林真真

林信義

黃俊堯

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)照案通過本公司盈餘暨員工酬勞轉增資案。

(2)照案通過本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。

7.其他應敘明事項:無。