立凱-KY:代重要子公司台灣立凱綠能移動股份有限公司公告106年董事會代行股東會重要決議

第二條第18款

1.股東常會日期:106/06/16

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認105年度盈虧撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認105年度營業報告書與財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1).通過修改本公司取得或處分資產作業辦法案

(2).通過修改本公司資金貸與他人作業辦法案

(3).解除新任董監事及其代表人之競業禁止案

(4).本公司推選董事長案

7.其他應敘明事項:無