立凱-KY:代重要子公司台灣立凱綠能移動股份有限公司公告董事會解除董事競業禁止之限制(代行股東會職權)

第二條第21款

1.股東會決議日:106/06/16

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事長:英屬蓋曼群島商立凱電能科技股份有限公司 代表人:張聖時

董事:英屬蓋曼群島商立凱電能科技股份有限公司 代表人:黃安邦

董事:英屬蓋曼群島商立凱電能科技股份有限公司 代表人:蘇琇糸秀

3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內

之行為，為配合實際業務需要，在無損及公司的利益下，同意解除新任

董事及法人董事代表人競業禁止之限制。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事

，無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下請輸〝不適用〞）:

法人董事長代表人:張聖時

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

法人董事長代表人:張聖時

立凱亞以士能源科技(上海)有限公司董事長兼總經理

立凱電動車科技(寧波)有限公司董事長兼總經理

8.所擔任該大陸地區事業地址:

立凱亞以士能源科技(上海)有限公司:中國上海市徐匯區中山西路1800號

兆豐大廈7樓E2室

立凱電動車科技(寧波)有限公司: 中國浙江省餘姚市鳳山街道勝一村裡漕10號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

立凱亞以士能源科技(上海)有限公司:正極材料銷售、研發、電池新研發與技術支援

立凱電動車科技(寧波)有限公司:電動巴士銷售業務

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無