基勝-KY:公告本公司民國106年股東常會全面改選董監事當選名單

第二條第6款

1.發生變動日期:106/06/16

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事及自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事：劉宗信，基勝(開曼)控股股份有限公司董事長

(2)董事：Lauer & Sons Corp.代表人:陳明山，基勝(開曼)控股股份有限公司董事

(3)董事：林鴻基，基勝(開曼)控股股份有限公司董事

(4)董事：劉鑫祖，基勝(開曼)控股股份有限公司董事

(5)獨立董事：劉康信，基勝(開曼)控股股份有限公司獨立董事

(6)獨立董事：林鈺祥，基勝(開曼)控股股份有限公司獨立董事

(7)獨立董事：黃錦城，基勝(開曼)控股股份有限公司獨立董事

(8)監察人：賴五郎，基勝(開曼)控股股份有限公司監察人

(9)監察人：胡景明，基勝(開曼)控股股份有限公司監察人

(10)監察人：陳奕臺，基勝(開曼)控股股份有限公司監察人

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事：劉宗信，基勝(開曼)控股股份有限公司董事長

(2)董事：Lauer & Sons Corp.代表人:陳明山，基勝(開曼)控股股份有限公司董事

(3)董事：林鴻基，基勝(開曼)控股股份有限公司董事

(4)董事：劉鑫祖，基勝(開曼)控股股份有限公司董事

(5)董事：李正斌，興南實業股份有限公司董事長

(6)董事：劉怡孝，基勝(開曼)控股股份有限公司總經理

(7)董事：劉祖坤，基勝工業(上海)有限公司總經理

(8)獨立董事：劉康信，基勝(開曼)控股股份有限公司獨立董事

(9)獨立董事：林鈺祥，基勝(開曼)控股股份有限公司獨立董事

(10)監察人：賴五郎，基勝(開曼)控股股份有限公司監察人

(11)監察人：胡景明，基勝(開曼)控股股份有限公司監察人

(12)監察人：陳奕臺，基勝(開曼)控股股份有限公司監察人

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:董監事任期屆滿全面改選。

7.新任者選任時持股數:

(1)董事：劉宗信 10,320,000股

(2)董事：Lauer & Sons Corp. 11,520,000股

(3)董事：林鴻基 240,000股

(4)董事：劉鑫祖 9,362,400股

(5)董事：李正斌 85,000股

(6)董事：劉怡孝 7,398,609股

(7)董事：劉祖坤 0股

(8)獨立董事：劉康信 0股

(9)獨立董事：林鈺祥 0股

(10)監察人：賴五郎 360,000股

(11)監察人：胡景明 324,000股

(12)監察人：陳奕臺 240,000股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/13~106/06/12

9.新任生效日期:106/06/16

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無