立凱-KY:公告本公司董事全面改選名單

第二條第6款

1.發生變動日期:106/06/16

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事：張聖時 (本公司董事長)

董事：王天來 (本公司董事)

董事：卞鐘石 (本公司董事)

董事：邰中和 (本公司董事)

董事：長春投資(股)公司 代表人:陳志全 (本公司董事)

董事：宜泰投資(股)公司 代表人:馬震偉 (本公司董事)

董事：謝能尹 (本公司董事)

董事：程志琪 (本公司董事)

獨立董事：沈維民 (本公司獨立董事)

獨立董事：林建元 (本公司獨立董事)

獨立董事：王泰昌 (本公司獨立董事)

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事：張聖時 (本公司董事長)

董事：謝能尹 (本公司董事)

董事：程志琪 (本公司董事)

獨立董事：沈維民 (本公司獨立董事)

獨立董事：張懿云 (輔仁大學法律學院院長)

獨立董事：王瑄 (元智大學管理學院助理教授)

獨立董事：李鑑修 (蕉嶺佰霖熒光科技有限公司總裁)

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:董事全面改選

7.新任者選任時持股數:

職稱 姓名 選任時持有股數

董事 張聖時 1,749,661股

董事 謝能尹 0股

董事 程志琪 0股

獨立董事 沈維民 0股

獨立董事 張懿云 0股

獨立董事 王瑄 0股

獨立董事 李鑑修 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/23~106/06/22

9.新任生效日期:106/06/16

10.同任期董事變動比率:本次變動係因任期屆滿全面改選，非屬同任期之變動，

故不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:本次變動係因任期屆滿全面改選，非屬同任期之

變動，故不適用。

12.同任期監察人變動比率:本公司係成立審計委員會取代監察人職權，故不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無