元富證券:公告本公司106年股東常會重要決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:106/06/16

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

(一)承認一○五年度盈餘分配案

重要說明如下：

(1)分派一○五年度股東現金股利133,167,788元，按每股流通在外股份

每股配發現金0.085元(亦即NT$85元/仟股)

(2)前項配發比率係以一○六年二月底流通在外股數估算。在外流通股數

，如嗣後因買回本公司股份、庫藏股轉讓等而增減，配發比率將

因此變動。

(3)股東現金股利，由董事會另定配息基準日，暨依該日流通在外股數，

調整配息率後分派之。

表決結果：贊成：1,142,308,613權/反對：2,125,067權

贊成權數占總表決權數98.81 %，超過法定數額，本案照案通過

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

(一)承認一○五年度營業報告書及財務報表案

表決結果：贊成：1,142,387,847權/反對：1,045,238權

贊成權數占總表決權數98.82%，超過法定數額，本案照案通過

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過以資本公積發放現金案

重要說明如下:

(1)以資本公積23,500,198元，按股東原有股份之比例發給現金。

(2)以一○六年二月底流通在外股數概算，每股配發現金0.015元

(亦即NT$15元/仟股)。

(3)上項在外流通股數，如嗣後因買回本公司股份、庫藏股轉讓而增減，

分配率將因此變動。

(4)本配發案經議決後，由董事會另定發放基準日，暨依該日流通在外股數，

調整分配率後配發之。

表決結果：贊成：1,142,384,752權/反對：1,046,264權

贊成權數占總表決權數98.82%，超過法定數額，本案照案通過

(二)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案

表決結果：贊成：1,142,050,723權/反對：1,382,956權

贊成權數占總表決權數98.79%，超過法定數額，本案照案通過

(三)通過修訂「背書保證作業程序」案

表決結果：贊成：1,142,040,622權/反對：1,390,462權

贊成權數占總表決權數98.79%，超過法定數額，本案照案通過

7.其他應敘明事項:無