建錩實業:公告本公司106年股東常會重要決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:106/06/16

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認105年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認105年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事及監察人。

當選名單如下：

董事:李慶柏

董事:大丘園投資(股)公司(代表人：黃建亨)

董事:徐蘭英

董事:郭英聰

董事:李游松

董事:呂鴻忠

獨立董事:連松柏

獨立董事:林培元

獨立董事:劉東杰

監察人:良福企業(股)公司(代表人：林石山)

監察人:余慶陽

監察人:黃注細

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「資金貸與他人及背書保證作業程序」部分條文案。

(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(3)通過解除新任董事及其代表人競業限制案。

7.其他應敘明事項:無