國化:公告本公司106年股東常會董事及監察人全面改選當選名單

第二條第6款

1.發生變動日期:106/06/16

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人監察人.

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:恆昌投資(股)公司代表人:曹木生

董事:恆昌投資(股)公司代表人:應明皓

董事:恆昌投資(股)公司代表人:應柔爾

董事:恆昌投資(股)公司代表人:姚祥義

董事:恆昌投資(股)公司代表人:金更生

監察人:洪志成

監察人:鍾聰明.

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:恆昌投資(股)公司代表人:曹木生

董事:恆昌投資(股)公司代表人:應明皓

董事:恆昌投資(股)公司代表人:應柔爾

獨立董事:于秉仁

獨立董事:林辰彥

監察人:洪志成

監察人:姚祥義

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選.

7.新任者選任時持股數:

董事:恆昌投資(股)公司持有股數:19,534,906股

董事:恆昌投資(股)公司代表人曹木生持股數:145,985股

董事:恆昌投資(股)公司代表人應明皓持股數:5,375股

董事:恆昌投資(股)公司代表人應柔爾持股數:無

獨立董事:于秉仁持股數:190股

獨立董事:林辰彥持股數:無

監察人:洪志成持股數:1,121,000股

監察人:姚祥義持有數:131,473股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/17 ~106/06/16

9.新任生效日期:106/06/16

10.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿)

11.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿)

12.同任期監察人變動比率:不適用(任期屆滿)

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用(任期屆滿)

14.其他應敘明事項:無.