華燈:本公司106年股東常會重要決議事項

第七條第9款

1.事實發生日:106/06/16

2.發生緣由:

重要決議事項:

一、承認事項：

1.本公司105年度營業報告書及決算表冊承認案。

2.本公司105年度盈虧撥補承認案。

二、討論及選舉事項：

1.減資彌補虧損案。

2.全面改選董事及監察人案。

新任董事：華夏玻璃股份有限公司 代表人：廖霞榮董事、

楊政儒董事、蕭新意董事、彭柏軒董事、馮輝祥董事、

吳再豐獨立董事、劉明恩獨立董事。

新任監察人：廖欽雄、闕誌信。

3.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

三、臨時動議：無

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:無