國建:公告本公司董事改選事宜

第二條第6款

1.發生變動日期:106/06/16

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事：

(1)萬寶開發股份有限公司代表人：張清櫆（國泰建設股份有限公司董事長）

(2)萬寶開發股份有限公司代表人：李虹明（國泰建設股份有限公司總經理）

(3)萬寶開發股份有限公司代表人：蔡宗諺（國泰建設股份有限公司副總經理）

(4)國泰醫療財團法人代表人：董自立（國泰建設股份有限公司副總經理）

(5)萬寶開發股份有限公司代表人：林清樑（國泰建設股份有限公司協理）

(6)美豐企業股份有限公司代表人：朱中強（美豐企業股份有限公司董事長）

獨立董事：

(1)張樑（匯豐（台灣）商業銀行股份有限公司獨立董事）

(2)林秀玲（達勝肆創業投資董事長）

(3)吳志偉（美國Preferred Bank獨立董事）

監察人：

財團法人國泰建設文化教育基金會代表人：蔡志英（安得開發股份有限公司總經理）

財團法人國泰建設股份有限公司職工福利委員會代表人：李豊鯤（國泰醫療財團法人

國泰綜合醫院副院長）

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1)合昕實業股份有限公司代表人：張清櫆（國泰建設股份有限公司董事長）

(2)合昕實業股份有限公司代表人：李虹明（國泰建設股份有限公司總經理）

(3)合昕實業股份有限公司代表人：蔡宗諺（國泰建設股份有限公司副總經理）

(4)財團法人國泰人壽慈善基金會代表人：董自立（國泰建設股份有限公司副總經理）

(5)財團法人國泰建設文化教育基金會代表人：朱中強（美豐企業股份有限公司董事長）

(6)財團法人國泰建設（股）公司職工福利委員會代表人：林清樑（國泰建設股份有限公

司協理）

獨立董事：

(1)林秀玲（達勝肆創業投資董事長）

(2)吳志偉（美國Preferred Bank獨立董事）

(3)張元宵（衛理法律事務所開業律師）

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:改選

7.新任者選任時持股數:

(1)合昕實業股份有限公司代表人：張清櫆 22,000,000股

(2)合昕實業股份有限公司代表人：李虹明 22,000,000股

(3)合昕實業股份有限公司代表人：蔡宗諺 22,000,000股

(4)財團法人國泰人壽慈善基金會代表人：董自立 5,941,332股

(5)財團法人國泰建設文化教育基金會代表人：朱中強 2,353,690股

(6)財團法人國泰建設（股）公司職工福利委員會代表人：林清樑 2,754,800股

獨立董事：

(1)林秀玲 0股

(2)吳志偉 0股

(3)張元宵 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/06~106/06/05

9.新任生效日期:106/06/16

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無