晟楠:公告本公司106年股東常會重要決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:106/06/16

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認105年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「「公司章程」。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認105年度營業報告書及財

務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」。

(2)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。

(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。

7.其他應敘明事項:無。