偉全實業:公告本公司106年股東常會重要決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:106/06/16

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司一Ο五年度盈餘分配案:

本公司一Ο五年度決算稅後淨利新台幣74,431,162元，配發現金股利

每股配發新台幣0.65元。(照案通過)

3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司一Ο五年度決算表冊案。(照案通過)

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉董事七人(含獨立董事二人)及監察人二人，當選名單如下:

董事：

陳建柱 曾昭勳 林文種 謝玲玉 陳俊舟

獨立董事：

汪雅康 邱繼盛

監察人：

何德水 曾健逢

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』。(照案通過)

(2)通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案。(照案通過)

7.其他應敘明事項:無。