台產:公告本公司106年股東常會全面改選董事

第二條第6款

1.發生變動日期:106/06/16

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事

勇信開發股份有限公司代表人李泰宏，臺灣產物保險(股)公司董事長

臺灣銀行股份有限公司代表人林俊良，臺灣銀行(股)公司董事會秘書室主任秘書

臺灣銀行股份有限公司代表人史美珪，臺灣銀行(股)公司財富管理部經理

臺灣銀行股份有限公司代表人吳慕瑛，臺灣銀行(股)公司企劃部經理

勇信開發股份有限公司代表人張中周，國賓影城(股)公司董事長

勇信開發股份有限公司代表人陳炳甫，光士(股)公司董事長

勇信開發股份有限公司代表人宋道平，臺灣產物保險(股)公司總經理

勇信開發股份有限公司代表人李佳鍞，臺灣產物保險(股)公司董事

(2)獨立董事

江輝雄，安泰聯合會計師事務所所長

李天送，開發國際投資股份有限公司董事長

蕭永聰，臺灣產物保險股份有限公司獨立董事

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事

勇信開發股份有限公司代表人李泰宏，臺灣產物保險(股)公司董事長

臺灣銀行股份有限公司代表人林俊良，臺灣銀行(股)公司董事會秘書室主任秘書

臺灣銀行股份有限公司代表人史美珪，臺灣銀行(股)公司財富管理部經理

臺灣銀行股份有限公司代表人吳慕瑛，臺灣銀行(股)公司企劃部經理

勇信開發股份有限公司代表人張中周，國賓影城(股)公司董事長

勇信開發股份有限公司代表人陳炳甫，光士(股)公司董事長

勇信開發股份有限公司代表人宋道平，臺灣產物保險(股)公司總經理

勇信開發股份有限公司代表人李佳鍞，臺灣產物保險(股)公司董事

(2)獨立董事

李天送，開發國際投資股份有限公司董事長

蕭永聰，臺灣產物保險股份有限公司獨立董事

謝宗昆，汎恆資本有限公司董事

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:董事任期屆滿，全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事:勇信開發股份有限公司 24,158,535股

董事:臺灣銀行股份有限公司 64,608,278股

獨立董事:李天送 0股

獨立董事:蕭永聰 0股

獨立董事:謝宗昆 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/06~106/06/15

9.新任生效日期:106/06/16

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無