廣越:公告本公司106年股東常會重要決議事項
鉅亨網新聞中心 2017-06-15 20:00
第二條第18款
1.股東常會日期:106/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認105年度盈餘分配案(每股分派現金股利新台幣6.2元)。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認105年度營業報告書暨財務報表(含合併報表)。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選第九屆董事、獨立董事、監察人案。
新任當選名單如下:
(一)董事當選人:
文春實業股份有限公司 代表人:楊文賢
尚鴻投資股份有限公司 代表人:吳朝筆
福懋興業股份有限公司 代表人:李敏章
(二)獨立董事當選人:
李金恭
孫之屏
(三)監察人當選人:
尚運投資股份有限公司 代表人:廖炳榮
大方投資有限公司 代表人:魏趨縣
許文良
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(二)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(三)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無
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