銘旺實:本公司106年股東常會重要決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:106/06/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認民國105年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認民國105年度營業報告書及財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事及監察人案。

選舉董事七席(含二席獨立董事)及監察人三席，

任期自106年6月15日至109年6月14日。

(1)董事當選名單如下:

董事：陳盈璇

董事：源國投資股份有限公司代表人 陳孟耀

董事：源國投資股份有限公司代表人 陳彥百

董事：蔡坤昌

董事：呂清裕

獨立董事：張明正

獨立董事：郭迺鋒

(2)監察人當選名單如下：

監察人：陳奕雄

監察人：河銘股份有限公司代表人 吳文忠

監察人：胡岡霖

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(2)通過解除董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。