新光鋼:新光鋼股東常會通過配發1.8元現金股利與全面改選董事

第二條第18款

1.股東常會日期:106/06/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

核准每普通股配發現金股利新台幣1.8元。

(盈餘分配之現金股利每股1元，資本公積發放之現金每股0.8元)

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認民國105年度營業報告書及財務報表,

其中全年合併營收約為新台幣64億1,168萬元，稅後淨利

約為新台幣7億4,978萬元，每股盈餘為新台幣2.67元。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

完成全面改選董事九席(含獨立董事三席))，並設置審計委員會。

當選董事及獨立董事名單如下：

當選董事：含德投資股份有限公司代表人-粟明德

當選董事：添澄實業股份有限公司代表人-張添澄

當選董事：曾明山

當選董事：余俊雄

當選董事：粟有容

當選董事：陳世洋

當選獨立董事：翁榮隨

當選獨立董事：朱博湧

當選獨立董事：黃宗英

6.重要決議事項五、其他事項:

(1).核准修訂「取得或處分資產處理程序」。

(2).核准解除本公司新選任董事及其代表人之競業禁止之限制。

7.其他應敘明事項:無