康那香:公告本公司股東常會決議通過解除董事競業限制案

第二條第21款

1.股東會決議日:106/06/15

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:戴榮吉董事長、戴華錫董事、戴華銘董事、

施秋茹董事、李秉穎董事、戴秀玲董事、戴謙獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:擔任與本公司所營業務相同之轉投資公司之董事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

有代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，

經主席徵詢出席股東無異議後，照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:戴秀玲董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

康那香企業(上海)有限公司 董事長

上海康那香商貿有限公司 董事長

上海康有商貿有限公司 董事長

成都康那香科技材料有限公司 董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

康那香企業(上海)有限公司 上海市青浦區青浦鎮外青松公路5619號

上海康那香商貿有限公司 上海市青浦區公園路348號6層D區668室

上海康有商貿有限公司 中國(上海)自由貿易試驗區加太路29號1樓東部層504-A36室

成都康那香科技材料有限公司 邛崍市工業大道9號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

康那香企業（上海）有限公司 生產及銷售各式不織布及其加工製品

成都康那香科技材料有限公司 生產及銷售各式不織布及其加工製品

上海康那香商貿有限公司 銷售各式不織布及其加工製品

上海康有商貿有限公司 銷售各式不織布及其加工製品

10.對本公司財務業務之影響程度:

皆為本公司依權益法認列投資損益之被投資公司

董事之大陸地區競業行為均係配合本公司於大陸投資及營運所需。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。