康那香:公告本公司第17屆董事(含獨立董事)及監察人選任名單

第二條第6款

1.發生變動日期:106/06/15

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事、自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事-戴榮吉-康那香企業(股)公司董事長

董事-戴秀玲-康那香企業(股)公司總經理

董事-戴華銘-康那香企業(股)公司董事

董事-戴華錫-康那香企業(股)公司董事

董事-何國禎-康那香企業(股)公司董事

法人董事-統一國際開發(股)公司(代表人：施秋茹)-康那香企業(股)公司董事

法人董事-統一國際開發(股)公司(代表人：李秉穎)-康那香企業(股)公司董事

監察人-謝秀玲-康那香企業(股)公司監察人

監察人-林旻辰-康那香企業(股)公司監察人

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事-戴榮吉-康那香企業(股)公司董事長

董事-戴秀玲-康那香企業(股)公司總經理

董事-戴華銘-康那香企業(股)公司董事

董事-戴華錫-康那香企業(股)公司董事

董事-何國禎-康那香企業(股)公司董事

法人董事-統一國際開發(股)公司(代表人：施秋茹)-康那香企業(股)公司董事

法人董事-統一國際開發(股)公司(代表人：李秉穎)-康那香企業(股)公司董事

獨立董事-戴謙-南台科技大學校長

獨立董事-黃仁德-開南大學財務金融學系教授

監察人-謝秀玲-康那香企業(股)公司監察人

監察人-林旻辰-康那香企業(股)公司監察人

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿

7.新任者選任時持股數:

董事-戴榮吉-10,421,393股

董事-戴秀玲-1,343,487股

董事-戴華銘-2,167,717股

董事-戴華錫-1,046,060股

董事-何國禎-1,343,253股

法人董事-統一國際開發(股)公司(代表人:施秋茹)-40,824,109股

法人董事-統一國際開發(股)公司(代表人:李秉穎)-40,824,109股

獨立董事-戴謙-0股

獨立董事-黃仁德-0股

監察人-謝秀玲-1,300,013股

監察人-林旻辰-426,745股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/13~106/6/12

9.新任生效日期:106/06/15~109/06/14

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

14.其他應敘明事項:無。