潤泰創新:公告本公司106年股東常會重要決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:106/06/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司105年度盈餘分配議案

(每股配發股票股利2.0元)。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司105年度決算表冊案

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事(含獨立董事)案

選舉結果：

選舉第15屆董事(含獨立董事) 當選名單：

(1)盈家投資股份有限公司 法人董事代表人：簡滄圳

(2)潤泰全球股份有限公司 法人董事代表人：王綺帆

(3)潤泰全球股份有限公司 法人董事代表人：尹崇堯

(4)潤泰興股份有限公司 法人董事代表人：李志宏

(5)潤泰興股份有限公司 法人董事代表人：陳麗玉

(6)董事：林倩?

(7)獨立董事：張國鎮

(8)獨立董事：趙義隆

(9)獨立董事：柯順雄

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過為配合105年盈餘分配案，擬辦理盈餘轉增資發行新股案

(2)通過「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(3)通過解除新任董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無