台灣百和:公告本公司106年股東常會重要決議事項
※來源:台灣證券交易所

第二條第18款

1.股東常會日期:106/06/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認105年度盈餘分配案(每股配發現金股利新台幣3元)

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂【公司章程】案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認105年度決算表冊

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉第12屆董事12人(含獨立董事3人),選舉結果當選名單如下:

董事:鄭森煤、林義明、鄭李糸秀麥、鄭誠禕、鄭智瑜、鄭新隆、葉桂珠、黃士釗

、白錫明共9人

獨立董事:羅瑞霖、王忠正、陳家玉共3人

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修訂【取得或處分資產處理程序】案

通過修訂【從事衍生性商品交易處理程序】案

通過修訂【資金貸與他人作業程序】案

通過修訂【背書保證處理辦法】案

通過修訂【董事及監察人選舉辦法】案

通過修訂【股東會議事規則】案

通過解除本公司董事競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無


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