龍邦國際:公告本公司106年股東常會重要決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:106/06/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認105年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認105年度營業報告書及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:補選第十二屆董事一席及監察人一席。

新任董事及監察人如下：

董事：安多利投資股份有限公司代表人唐浩天

監察人：瑞助營造股份有限公司代表人何淑惠

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過資本公積發放現金案。

(二)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(三)通過修訂「背書保證作業程序」案。

(四)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(五)通過解除董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無