愛山林:公告本公司106年度股東會決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:106/06/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認105年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司105年度營業報告書及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成選舉第13屆董事7席(含獨立董事2席)及監察人2席。

當選名單：

職 稱 姓 名

--------------------

董 事 祝文宇

董 事 祝園實業(股)公司代表人：張境在

董 事 祝園實業(股)公司代表人：徐永仁

董 事 逸豐國際開發(股)公司 代表人：蘇同福

董 事 逸豐國際開發(股)公司 代表人：鄭亞琦

獨立董事 蔡如君

獨立董事 張志弘

監察人 祝藝

監察人 尤志繽

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「取得或處分資產處理成序」部分條文案。

(2)通過修訂「資金貸與他人處理程序」部分條文案。

(3))通過解除董事競業禁止案。

7.其他應敘明事項:無。