衡平:公告本公司106年股東常會重要決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:106/06/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司105年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司105年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

(一)全面改選董事及監察人案(3席董事、2席獨立董事及3席監察人)。

(二)董事及監察人當選名單如下：

(1)董事：薩摩亞商博閱有限公司(MACRO VIEW LIMITED)代表人趙元旗

(2)董事：薩摩亞商誠融有限公司(TRUE HARMONY LIMITED)代表人王律傑

(3)董事：薩摩亞商智尊有限公司(BRILLIANT PLUS LIMITED)代表人張愛倫

(4)獨立董事：胡亦侃

(5)獨立董事：陳慧遊

(6)監察人：陳筠安

(7)監察人：呂正東

(8)監察人：武道慧

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

(2)通過修訂本公司「董監事選舉辦法」部分條文案。

(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(6)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

7.其他應敘明事項:無。