晶相光:更正公告本公司董事會決議召開106年股東臨時會相關事宜

第三十四條第32款

1.董事會決議日期: 106/06/12

2.股東臨時會召開日期: 106/08/14

3.股東臨時會召開地點: 新竹市科學工業園區力行一路12號 1樓簡報室

4.召集事由:

(A)報告事項：

a.訂定本公司「企業社會責任實務守則」。

b.訂定本公司「誠信經營守則」。

(B)討論事項：

a.擬辦理初次上市現金增資發行新股提撥公開承銷案。

b.修訂本公司「股東會議事規則」案。

c.修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。

d.修訂本公司「資金貸予他人作業程序」案。

e.修訂本公司「背書保證作業程序」案。

f.修訂本公司「取得及處分資產處理程序」案。

(C)選舉事項：

a.全面改選董事及獨立董事案。

(D)其他議案

a.擬請解除本公司董事競業禁止案。

(E)臨時動議

5.停止過戶起始日期: 106/07/16

6.停止過戶截止日期: 106/08/14

7.其他應敘明事項: 無