樂士:公告本公司一○六年股東常會重要決議事項。

第二條第18款

1.股東常會日期:106/05/19

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司民國一○五年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司一○五年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成本公司第十六屆董事改選

計選出董事11席,當選名單如下：

董事名單：

嘉績百貨企業(股)公司 代表人：陳龍發

保利都投資(股)公司 代表人：楊明人

劉福財

夏帝投資(股)公司 代表人：吳榮傑、鄭佳勇、李英桐、簡銘賢、張凱菁

獨立董事：陳玉堅、莊美貴、葉品卉

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修正「董事及監察人選舉辦法」案。

(2)通過修正「取得或處分資產處理程序」案。

(3)通過解除董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。