富裔:補充公告本公司董事會決議106年股東常會事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/05/19

2.股東會召開日期:106/06/27

3.股東會召開地點:台北市劍潭青年活動中心（台北市士林區中山北路四段16號）

4.召集事由一、報告事項:

（1）報告105年度營業狀況。

（2）監察人審查105年度決算表冊報告。

（3）修訂本公司「公司治理實務守則」、「誠信經營守則」、「企業社會責任實務守

則」及「董事、監察人及經理人道德行為準則」部份條文案。

5.召集事由二、承認事項:

（1）承認105年度財務報表及營業報告書案。

（2）承認105年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

（1）修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:

（1）增選董事案。

8.召集事由五、其他議案:

（1）擬解除新任董事及其代表人競業禁止案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/29

11.停止過戶截止日期:106/06/27

12.其他應敘明事項:

（1）依公司法第172-1條及第192-1條規定，持有已發行股份總數百分之1以上股份之股

東，得以書面向本公司提出股東常會議案及董事候選人名單。受理期間為106年04

月21日起至105年05月02日止，凡有意提案及提名之股東務請於105年05月02日下午

5時前親洽或郵寄（如為郵寄者，其郵件送達日必須在受理提案截止日前，並請於

信封封面上加註『股東常會提案函件』或『董事候選人提名函件』字樣及以掛號函

件寄送）提出並敘明聯絡人及方式向本公司提出申請，以備董事會備查及回覆審查

結果。

（2）受理處所：富裔實業股份有限公司－會計部（地址：台北市士林區中山北路五段

453號1樓，TEL：02-28834707）。