協禧電機:公告本公司106年股東常會董監事改選變動情形

第二條第6款

1.發生變動日期:106/05/17

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事及自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事：康勛股份有限公司代表人：黃瑞益，協禧電機股份有限公司董事長

董事：康勛股份有限公司代表人：官松田，協禧電機股份有限公司董事

董事：呂理達，台灣優燈(股)公司法人董事長

董事：康勛股份有限公司代表人：蔡政宏，協禧電機股份有限公司董事

董事：廖湘如，水木天使投資(股)公司董事長

獨立董事：許佳新，南台聯合會計師事務所合夥會計師

獨立董事：賴明陽，誠品聯合會計師事務所合夥會計師

監察人：陳碩璨，安碁科技股份有限公司監察人

監察人：劉詩宏，欣瑞聯電子(肇慶)有限公司財務長

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事：康勛股份有限公司代表人：黃瑞益，協禧電機股份有限公司董事長

董事：康勛股份有限公司代表人：官松田，協禧電機股份有限公司董事

董事：嘉泰投資開發股份有限公司代表人：劉明雄，協禧電機股份有限公司業務處副總

董事：康勛股份有限公司代表人：蔡政宏，協禧電機股份有限公司董事

董事：嘉泰投資開發股份有限公司代表人：張宗文，協禧電機股份有限公司顧問

獨立董事：許佳新，南台聯合會計師事務所合夥會計師

獨立董事：賴明陽，誠品聯合會計師事務所合夥會計師

監察人：劉詩宏，欣瑞聯電子(肇慶)有限公司財務長

監察人：詹玉芳，永林興科技有限公司財務經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:董監事全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事：康勛股份有限公司代表人：黃瑞益 28,800,000股

董事：康勛股份有限公司代表人：官松田 28,800,000股

董事：嘉泰投資開發股份有限公司代表人：劉明雄 22,080,000股

董事：康勛股份有限公司代表人：蔡政宏 28,800,000股

董事：嘉泰投資開發股份有限公司代表人：張宗文 22,080,000股

獨立董事：許佳新 0股

獨立董事：賴明陽 0股

監察人：劉詩宏 450,000股

監察人：詹玉芳 207,000股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/23~106/06/22

9.新任生效日期:106/05/17~109/05/16

10.同任期董事變動比率:全面改選不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。

12.同任期監察人變動比率:全面改選不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無。