富堡:本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜(增加修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案)。
※來源:台灣證券交易所

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/05/11

2.股東會召開日期:106/06/23

3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南山路二段205巷14號(本公司桃園廠3樓)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司105 年度營業報告。

(2)監察人審查本公司105年度決算表冊報告書。

(3)105年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

(4)105年度對外背書保證辦理情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司105年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認本公司105年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司辦理私募普通股案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(4)本公司105年度盈餘轉增資發行新股案。

(5)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選本公司董事及監察人案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/25

11.停止過戶截止日期:106/06/23

12.其他應敘明事項:無。